Congreso inicia debate de reformas a Ley de Lavado de Activos

Los diputados del Congreso Nacional iniciaron este lunes la revisión de la Ley de Lavado de Activos a fin lograr una efectiva prevención, detección, supervisión, investigación y combate del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El Legislativo comenzó la lectura de la propuesta después de que fue dictaminada favorable por la comisión especial presidida por el diputado nacionalista por Santa Bárbara Mario Pérez.

La iniciativa presenta reformas a tres normativas vigentes: al decreto 144-2014, contentivo de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos; al decreto 131-2014, de la Ley para la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), y al decreto 27-2010, de la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito.

 Armonizar legislaciones

La propuesta está orientada a armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales promovidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y adoptados por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

Según detalla el proyecto de reforma, la iniciativa no se limita al fortalecimiento preventivo del sistema antilavado, sino que incorpora disposiciones relacionadas con la investigación financiera y patrimonial, identificación, rastreo, localización, aseguramiento, incautación, administración y posterior comiso de bienes, productos, instrumentos, ganancias y activos vinculados directa o indirectamente con actividades ilícitas.

"Las reformas propuestas deben interpretarse y aplicarse de manera armónica y complementaria con la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, atendiendo al principio de especialidad normativa y a la necesidad de mantener la coherencia del sistema nacional de recuperación de activos", cita el proyecto, cuya primera lectura continuará en próximas sesiones.